Amelis Figueroa y Daniel Dyner no estuvieron a cargo del proceso de alquiler del local de GOAT. Un abogado y empresario venezolano asumió las diligencias para concretar el acuerdo. Una copia del contrato de arrendamiento, obtenida por la Alianza Rebelde Investiga (ARI), indica que al abogado Ricardo Javier Galindo Gimón utilizó un poder a su nombre otorgado el 2 de noviembre de 2021, registrado en la Notaría Pública Quinta del municipio Chacao del estado Miranda.

En su condición de directora de Inmobiliaria AF - BG 5978, Blanca Gamboa Burraffatto firmó el poder a Galindo Gimón, de acuerdo con una nota de autenticación ubicada en la base de datos electrónica de la notaría pública de Chacao del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren). El equipo reporteril no tuvo acceso al poder porque el número, folio y tomo inscritos en este documento aparecen registrados en el expediente de un contrato de arrendamiento que no guarda ninguna relación con el documento otorgado a Gimón.

Un funcionario del Saren dijo que pudo ocurrir un cruce de información o un error del notario al momento de escribir y archivar el poder.

Galindo Gimón es director suplente y consultor jurídico de la empresa Mantex S.A., una compañía dedicada a la actividad inmobiliaria y promoción y gerencia de centros comerciales en el país. Además, el abogado está vinculado con al menos siete empresas registradas en Panamá.

A pesar del historial de Amelis y sus hijos, la justicia venezolana no ha ofrecido pistas sobre este inmueble u otros de sus bienes. El abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Pedro Arellan, señaló que entre las sanciones previstas en el Código Procesal Penal se encuentra la prohibición de uso y goce de bienes adquiridos por medio de enriquecimiento ilícito, cuando hay una sentencia firme.

Aunque Amelis, Adrián y Josmel no han sido juzgados en Venezuela y no reciben una sentencia firme, la Ley contra la Corrupción permite que el Ministerio Público solicite al juez una medida preventiva de aseguramiento de activos mientras se desarrolla la investigación cuando haya evidencia de indicios graves, detalló el abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels.

Pero las autoridades venezolanas no han publicado información sobre una medida de aseguramiento preventivo sobre el local de GOAT ni otros bienes de los Velásquez Figueroa. Tampoco se sabe si el inmueble del sport bar figura en la lista de activos identificados por la Fiscalía General en la investigación del caso.

Los documentos de propiedad, planos y actas constitutivas de casas, oficinas y posadas que figuran en el listado de construcciones y remodelaciones de Inmobiliaria AF-BG 5978, publicadas en un catálogo de la empresa disponible en internet desde 2015, fueron encontrados en los 36 allanamientos practicados por el Ministerio Público en las viviendas y empresas de Adrián Velásquez Figueroa y Claudia Díaz Guillén situadas en Caracas, Miranda, Vargas, Monagas y Los Roques, según consta en la solicitud de extradición del TSJ y reportes oficiales.

De acuerdo con la información del catálogo, Inmobiliaria AF-BG 5978 se encargó de la construcción y decoración de la sede de una empresa de Adrián y Josmel Velásquez llamada MJ Box Tool, contratista de Pdvsa que ha sido clave en las averiguaciones contra el exguardaespaldas de Chávez y su entorno.

El Ministerio Público solicitó medidas preventivas de prohibición de enajenar y gravar bienes y el bloqueo de las cuentas bancarias de Amelis Figueroa, Josmel y Adrián Velásquez Figueroa y Claudia Díaz Guillén tras iniciar las averiguaciones por su vinculación en los Panamá Papers, de acuerdo con el informe anual de la institución de 2016 y reportes de prensa. Se desconoce si el TSJ admitió esta petición de los fiscales.

"No conocemos públicamente otra sentencia sobre este caso, más allá de la solicitud de extradición de Adrián y Claudia. Por eso no se puede confirmar sí hubo congelación preventiva de sus bienes, que no implica que el Estado los confisque –solo ocurre con una sentencia firme que lo establezca–, sino que impide a los investigados el derecho a su uso o disfrute o que puedan venderlos o rematarlos", dijo Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela.

En mayo de 2022, Claudia Díaz Guillén ofreció US$ 1.000.000 de fianza en la corte norteamericana, garantizada con activos de su suegra Amelis Figueroa y un amigo de la familia, a cambio de una medida de libertad condicional. Esta solicitud fue negada.

Hasta ahora Amelis no está requerida por la justicia en Venezuela, confirmó una fuente de Interpol en el país que pidió la reserva de su identidad. Amelis está residenciada en Key Biscayne, Florida, pero se instaló en España para cuidar a los dos hijos de Adrián Velásquez Figueroa y Claudia Díaz Guillén después de la extradición de la pareja a Estados Unidos, agrega la solicitud de fianza personal de la exenfermera de Chávez.

Inmobiliaria AF-BG 5978 celebró el contrato de arrendamiento con la compañía Corporación MC 2018 C.A. Este nombre aparece en los trámites consignados ante el Departamento de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Baruta para abrir el negocio; así como también en una pestaña de la página de GOAT que refiere a una cuenta de Bancamiga a nombre de esta compañía para los clientes que depositan sus apuestas en bolívares.

Las apuestas en GOAT se hacen por medio de una página web que cuenta con una licencia de Corporación El Inmejorable 804 C.A., única empresa autorizada en 2020 por el gobierno de Nicolás Maduro para manejar las apuestas hípicas y deportivas en el país y otorgar licencias a las casas de juego de azar virtuales para que operen legalmente. Para el mes de noviembre de 2022, GOAT figuraba en el listado de casas on line aprobadas. Pero una revisión reciente al portal de El Inmejorable, muestra que ya no aparece.

Corporación MC 2018 es la empresa que representa al local comercial GOAT. Según su expediente del registro mercantil, la compañía tiene como socios a Leonardo David Rubén Cañas Gozaine, Pedro Antonio García Carreño y Olga Marisela García Carreño. Pedro Antonio figura con el 50% del capital accionario, mientras que el resto está dividido entre Olga y Leonardo.

Leonardo Cañas, quien ostenta la dirección general de la empresa, es economista y comerciante del municipio Baruta y conocido por fundar y dirigir el Centro de Arte y Aprendizaje Davinci (Caadavinci). Pedro y Olga García son sobrinos del político y diputado chavista de la Asamblea Nacional electa en 2020 Pedro Carreño Escobar, y hermanos de la también parlamentaria Carolina García Carreño.

Olga está vinculada desde 2013 con una compañía de nombre Beautiful Lulu, según datos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss). A Leonardo y Olga los une, además, una empresa que ambos crearon en marzo de 2021 en Florida, Estados Unidos, de nombre Comercializadora LDR.

La empresa detrás de GOAT está registrada en el estado Lara, donde hacen vida los sobrinos del diputado Pedro Carreño. Según su expediente mercantil, Corporación MC 2018 tiene su sede física en un apartamento del conjunto residencial Batavya, situado en el sector El Ujano de Barquisimeto, que pertenece a Rafaela Carreño, madre de Pedro y Olga, confirmó el equipo reporteril en una visita realizada a esta dirección el 12 de enero de 2023.

Corporación MC 2018 también registra un domicilio en el estado Miranda, aunque en el expediente mercantil no aparece la apertura de una nueva sede. La empresa aparece ubicada en el Centro Comercial Terras Plaza del municipio Baruta, donde queda el centro de aprendizaje que dirige Cañas Gozaine. La compañía también representa a VIP Market, un bodegón, restaurante y supermercado, ubicado en la planta baja del mismo centro comercial, según se verifica en las facturas de pago que emite el negocio a sus clientes.

El equipo reporteril intentó entrevistar a Cañas Gozaine y Eduardo Saragó –entrenador de fútbol, con trayectoria en el mundo del hipismo y director de GOAT– para obtener declaraciones sobre la apertura del negocio y su local comercial. Pero Cañas Gozaine autorizó al representante legal de GOAT, José Antonio Cabrita, a ofrecer información en una videollamada realizada el 31 de enero.

Sobre GOAT pesan al menos tres denuncias consignadas en la Dirección de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Baruta, el Cuerpo de Bomberos y Pdvsa Gas por presuntos daños ocasionados en áreas comunes de la torre Espo 3A durante la ejecución de reparaciones del local.

En los reportes consignados a las autoridades, advierten que las obras produjeron la fractura de paredes en la recepción del edificio, el colapso parcial del techo de un baño usado por los vigilantes y la rotura de una tubería del agua que inundó la fosa del ascensor. Una fuente vinculada al condominio del edificio, bajo reserva de su identidad, contó que las reparaciones en la fachada se hicieron sin la aprobación plena de la administración del centro empresarial, lo que califica como una violación a la Ley de Propiedad Horizontal.

El representante legal de GOAT aseguró que los daños ocasionados en la ejecución de obras fueron menores y que la junta de condominio no les ha dado la autorización para iniciar las reparaciones pese a las solicitudes enviadas por correo electrónico. También mencionó que recibieron los permisos de Ingeniería Municipal para hacer las adecuaciones del local.

ARI intentó contactar al director de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Baruta, Harold Sosa, para obtener sus declaraciones sobre las denuncias del centro empresarial. El funcionario no respondió el mensaje enviado a su teléfono en diciembre de 2022.

La instalación de una tubería de gas cerca de un cerco eléctrico es el objeto de la última denuncia de los dueños del centro empresarial contra GOAT. La Comisión Venezolana de Normas Industriales (Covenin) establece que este tipo de tuberías deben estar alejados de cualquier elemento conductor de energía por el riesgo de fugas de gas, explicó el arquitecto y profesor de la UCV, Juan Manuel Cámara, consultado en calidad de experto para este reportaje.

Pero el abogado del centro de apuestas niega las acusaciones. Cabrita comentó que la tubería de gas pasó las inspecciones y controles de las autoridades. Reiteró que el local cuenta con un certificado de cumplimiento de normas de seguridad firmado por el Cuerpo de Bomberos Metropolitano y precisó que la compañía Multiservicios Solpro C.A. se ocupó del proyecto y la instalación del ducto de gas. “Se contrató a una empresa que está debidamente acreditada por Pdvsa Gas para realizar este trabajo”, puntualizó.

El local que ahora alberga un centro de apuestas surge con un antecedente que pasa desapercibido entre los fanáticos del deporte. El impulso de GOAT no es casual: ocurre un año después de que Nicolás Maduro revirtiera la decisión tomada por Hugo Chávez en 2012 de cerrar todos los casinos, bingos y casas de apuestas del territorio nacional para darle, según el actual gobernante, un “aire” a la compleja economía de Venezuela. El negocio, que aspira a convertirse en "el mejor de todos tiempos" en la denominada zona rosa de Caracas, está bajo escrutinio por las denuncias relacionadas con los trabajos de remodelación y el historial de la accionista mayoritaria del local que tienen en alquiler.